Direzione Antifrode e controlli

Nell'ambito delle competenze dell'Agenzia definisce le strategie e le metodologie di controllo nel settore dogane, IVA negli scambi internazionali, accise, giochi e tabacchi, attraverso la predisposizione di indirizzi e direttive alle strutture territoriali, monitorandone l'attuazione e garantendone l'uniformità, individuando le tecnologie da utilizzare per le attività di analisi, di prevenzione e controllo. Monitora ed analizza mediante la creazione e la gestione di banche dati i flussi commerciali e le altre informazioni in possesso dell'Agenzia, allo scopo di elaborare profili di rischio per orientare e rendere più efficace l'attività di controllo. Svolge attività di intelligence sui flussi commerciali a rischio, anche attraverso la gestione della Sala Analisi. Cura e coordina i laboratori chimici dell'Agenzia. Svolge attività di mutua assistenza e cooperazione amministrativa. Cura e coordina, nell'ambito delle proprie attività, l'attuazione delle strategie di analisi, prevenzione e repressione degli illeciti, anche nell'ambito della Convenzione con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, procedendo direttamente, o con il concorso delle strutture territoriali, ad azioni di contrasto dei reati di competenza, con particolare riguardo alle fattispecie connesse a ipotesi associative o relative al riciclaggio internazionale e al finanziamento del terrorismo. Svolge attività di investigazione per la repressione degli illeciti amministrativi e dei reati tributari ed extratributari di competenza dell'Agenzia, conducendo indagini su delega dell'autorità giudiziaria nonché avvalendosi degli strumenti di cooperazione e di scambio d'informazione anche a livello internazionale nelle materie di competenza. Cura e coordina l'attività investigativa delle competenti strutture territoriali e si avvale della loro collaborazione promuovendo e avvalendosi di gruppi d'intervento specialistico.

La Direzione si compone dei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale.

Direttore centrale: Maurizio MONTEMAGNO

Telefono: 0039  0650246135

Fax: 0039  0650957300

E-mail: dir.antifrodecontrolli@adm.gov.it

PEC: dir.antifrodecontrolli@pec.adm.gov.it

Controlli dogane

In materia doganale e di IVA negli scambi internazionali elabora gli indirizzi e fornisce istruzioni metodologiche e procedurali per l’esecuzione dei controlli tributari ed extratributari su operatori economici, merci, passeggeri internazionali in raccordo con le relative Autorità competenti. Controlla le commesse per la difesa e per il commercio internazionale dei materiali d’armamento, di interesse militare e strategico. Gestisce le attività di cooperazione amministrativa. Coordina le attività di controllo svolte congiuntamente con la Guardia di Finanza e le altre Forze di Polizia. Attua il processo di analisi e di gestione dei rischi, rilevante ai fini tributari ed extra-tributari, per assicurare l’uniformità dei controlli doganali, l’applicazione dei criteri e delle norme nazionali ed unionali in materia di rischio. Monitora l’andamento dei controlli che scaturiscono dalle selezioni operate attraverso il circuito doganale. Svolge l’attività di analisi dei rischi finalizzate alla prevenzione dei reati nei settori di competenza dell’Agenzia. Effettua una costante valutazione delle segnalazioni di rischio provenienti dai servizi della Commissione Europea, dagli altri Stati Membri, dalle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia. Assicura, nel settore della Security and Safety, la gestione delle crisi, la partecipazione alle PCA (Aree di Controllo Prioritarie) e lo scambio di informazioni con gli altri Stati Membri e la Commissione Europea e partecipa ai progetti dell’Unione Europea e degli altri Organismi Internazionali in materia di gestione dei rischi. Nelle materie di competenza assicura la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro a livello nazionale e internazionale. Coordina e monitora la conforme applicazione delle attività da parte delle Direzioni Territoriali dell’Agenzia.

Direttore: Francesco MASTRANTONIO

Telefono: 0039  0650243104

E-mail: dir.antifrodecontrolli.dogane@adm.gov.it

Controlli, accise - energia, alcoli e tabacchi

In materia di accise, tabacchi, liquidi di inalazione elabora gli indirizzi e fornisce istruzioni metodologiche e procedurali per l’esecuzione dei controlli tributari ed extratributari in raccordo con le relative Autorità competenti. Definisce i bilanci di materia e di energia per la vigilanza e per il controllo sul deposito, sulla circolazione e sugli impieghi dei prodotti sottoposti ad accisa. Definisce le direttive per la progettazione ed il collaudo degli impianti obbligati alla denuncia ai fini dell’automazione del controllo fiscale e tributario. Gestisce il controllo sui contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati e sui contrassegni di Stato sugli alcolici. Coordina il procedimento per l’autorizzazione di laboratori esterni ad effettuare prove di funzionalità dei misuratori fiscali. Gestisce le attività di cooperazione amministrativa. Coordina le attività di controllo svolte congiuntamente con la Guardia di Finanza e le altre Forze di Polizia. Nelle materie di competenza assicura la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro a livello nazionale e internazionale. Coordina e monitora la conforme applicazione delle attività da parte delle Direzioni Territoriali dell’Agenzia.

Direttore:Roberto GALDI

Telefono:0039  0650246008

E-mail: dir.antifrodecontrolli.accise@adm.gov.it

Controlli giochi

In materia di giochi elabora gli indirizzi e fornisce istruzioni metodologiche e procedurali per l’esecuzione dei controlli tributari ed extratributari in raccordo con le relative Autorità competenti. Cura l’attività di prevenzione dei comportamenti illeciti in materia di gioco pubblico. Gestisce le attività svolte dal personale degli enti che sottoscrivono con l’Agenzia una convenzione per le verifiche tecniche di conformità e di controllo del settore giochi. Gestisce le attività di cooperazione amministrativa. Presidia le attività relative alla sicurezza dei sistemi di gioco e delle piattaforme tecnologiche. Coordina le attività di controllo svolte congiuntamente con la Guardia di Finanza e le altre Forze di Polizia. Nelle materie di competenza assicura la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro a livello nazionale e internazionale. Coordina e monitora la conforme applicazione delle attività da parte delle Direzioni Territoriali dell’Agenzia.

Direttore:Luca TURCHI

Telefono: 0039  0658572672

E-mail: dir.antifrodecontrolli.giochi@adm.gov.it

Analisi e ricerca

Coadiuva il Direttore Centrale nell’attività di supporto al Direttore Generale per le attività antifrode rese verso terzi. Supporta il Direttore centrale nella gestione delle attività della sala analisi. Coordina la pluralità delle sale analisi al fine di analizzare i fenomeni predittivi di illeciti e dei reati tributari ed extratributari in materia di energie, alcole, tabacchi, dogane e giochi. Attraverso i flussi informativi analizza il traffico internazionale e gli illeciti con particolare riferimento ai materiali dual-use, ai materiali strategici, alle sostanze stupefacenti, ai tabacchi, ai rifiuti, ai beni culturali e al settore dei giochi. Cura, nei settori di competenza della Direzione, in particolare per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, i rapporti con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con gli organismi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, degli altri Ministeri o Enti pubblici, dell'Unione Europea e dei Paesi Terzi e delle istituzioni internazionali, nonché con i reparti specialistici delle Forze di Polizia. Svolge attività di impulso e fornisce supporto informativo alle strutture centrali e territoriali deputate ai controlli ed alle investigazioni - per segnalazioni provenienti dal circuito informativo antifrode nazionale. Assicura la partecipazione, per le materie di competenza, ai comitati e ai gruppi di lavoro a livello nazionale e internazionale. Nelle materie di competenza, coordina e monitora la conforme applicazione delle attività da parte delle Direzioni Territoriali dell’Agenzia.

Direttore: Maurizio MONTEMAGNO (interim)

Telefono: 0039  0650246402

E-mail: dir.antifrodecontrolli.uar@adm.gov.it

Investigazioni

Indirizza, coordina e supporta l’attività investigativa delle strutture territoriali finalizzata alla repressione degli illeciti tributari ed extratributari quali la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, del “made in”, della sicurezza dei prodotti, nonché in materia di IVA, accise, giochi, tabacchi e liquidi da inalazione. Cura i rapporti con l’ufficio centrale di coordinamento per l’attuazione della Convenzione di Napoli II. Gestisce le informazioni provenienti dall’OLAF, anche nel quadro della mutua assistenza in materia doganale su casi di frode, INF AM e le Operazioni Doganali Congiunte (Joint Customs Operations – JCO) in coordinamento con l’Ufficio Intelligence. Svolge indagini nei casi di rilevante interesse nazionale. Gestisce e coordina, anche d’intesa con le altre Forze di Polizia e con gli Enti istituzionalmente preposti, l’attività di repressione dei comportamenti illeciti in materia di gioco pubblico; dà impulso e fornisce supporto alle operazioni svolte attraverso il Comitato di Alta Vigilanza per la repressione del gioco illegale e la sicurezza del gioco e dei minori. Svolge attività di repressione sull’offerta di gioco a distanza illegale, dei prodotti da fumo e da inalazione e sugli altri illeciti non rilevabili a livello territoriale. Svolge indagini nei casi di rilevante interesse nazionale. Svolge, nei casi di rilevante interesse nazionale, attività diretta per il contrasto dei fenomeni fraudolenti, per la repressione dei reati e delle violazioni la cui applicazione è demandata alle dogane, anche coordinando i gruppi specialistici di supporto. Assicura la partecipazione nelle materie di competenza di comitati e gruppi di lavoro a livello nazionale e internazionale. Nelle materie di competenza, coordina e monitora la conforme applicazione delle attività da parte delle Direzioni Territoriali dell’Agenzia.

Direttore: Micol BRIGNONE

Telefono: 0039  0658573016

E-mail: dir.antifrodecontrolli.investigazioni@adm.gov.it

Gestione sequestri

Cura e coordina l’applicazione delle procedure amministrative relative alla trattazione dei beni sequestrati dall’Agenzia nell’esercizio delle proprie attività funzionali o comunque alla stessa affidati in custodia presso i propri depositi, con particolare riferimento al perfezionamento delle procedure finalizzate in via prioritaria all’utilizzo degli stessi beni da parte dell’Amministrazione, nonché, in via residuale, alla vendita forzosa dei beni sequestrati da gestire direttamente o per il tramite dell’Istituto Vendite Giudiziarie. Assicura l’uniforme attuazione da parte di tutte le Direzioni Territoriali delle istruzioni impartite e ne cura il relativo monitoraggio.

Direttore:Giancarlo BRUSCO

Telefono: 0039  0650243183

E-mail: dir.antifrodecontrolli.sequestri@adm.gov.it

Laboratori

Garantisce l’uniforme applicazione delle metodologie per le analisi effettuate dai laboratori dell’Agenzia al fine di verificare e attestare la rispondenza delle merci a norme di legge e specifiche tecniche. Elabora e gestisce gli schemi afferenti all’attività di verifica dell’identità, sia per i laboratori dell’Agenzia che per le strutture partecipanti esterne. Coordina l’attività di analisi dei laboratori chimici relativamente ai settori di competenza, anche attraverso la divulgazione di aggiornamenti tecnico-normativi. Emette pareri tecnici per il rilascio di autorizzazioni ad uso esente di prodotti sottoposti ad accisa e non, per l’emissione dell’Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e per l’individuazione dell’aliquota IVA. Promuove la specializzazione dei laboratori chimici e ne sviluppa la qualità delle performance, coordinandone le attività sia ai fini istituzionali che commerciali. Assicura il collegamento con organismi internazionali e la partecipazione a Gruppi di lavoro, Gruppi di progetto, Comitato e Commissioni in ambito nazionale e dell’Unione Europea. Provvede alla definizione e allo sviluppo delle attività per la fornitura dei servizi di laboratorio in regime di mercato, fornendo supporto alle strutture territoriali per la redazione delle Convenzioni in materia di servizi chimici. Nelle materie di competenza, coordina e monitora la conforme applicazione delle attività da parte delle direzioni periferiche dell’Agenzia.

Direttore: Maurizio MONTEMAGNO (interim)

Telefono: 0039  0650246049-4143

Fax: 0039  0650244048

E-mail: dir.antifrodecontrolli.laboratori@adm.gov.it